公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-024



证券代码：430654 证券简称：聚科照明 主办券商：光大证券



广东聚科照明股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



广东聚科照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017



年7月14日在江门市国家高新区金瓯路223号公司1号会议室以现场方式召开，会议通



知于2017年7月3日以书面通知方式发出。公司董事现有5人，实际出席会议并表决董



事5人。会议由董事长梁耀强主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会



议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



参会董事依次讨论如下议案，会议以记名投票表决方式进行了表决，结果如下：



1.审议通过《关于公司聘请副经理的议案》。



表决结果：5票同意：0票反对：0票弃权：0票回避。



2.审议通过《关于设立全资子公司广东子弹头科技有限公司（暂定名）的议案》。



表决结果：5票同意：0票反对：0票弃权：0票回避。



3.审议通过《关于公司2017年度向中国银行申请综合授信额度的议案》。



表决结果：5票同意：0票反对：0票弃权：0票回避。



4.审议通过《关于公司股东为公司向中国银行申请综合授信额度提供担保的议案》。



回避情况：关联董事梁耀强、周建华回避了本议案的表决



表决结果：3票同意：0票反对：0票弃权：2票回避。



5.审议通过《关于授权总经理周建华先生全权签署授信事项相关文件的议案》。



表决结果：5票同意：0票反对：0票弃权：0票回避。



6.审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



表决结果：5票同意：0票反对：0票弃权：0票回避。



公告编号：2017-024



三、备查文件



（一）《广东聚科照明股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



广东聚科照明股份有限公司



董事会



2017年7月14日




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