公告日期：2017-06-09

证券代码：430654 证券简称：聚科照明 主办券商：光大证券



广东聚科照明股份有限公司



关于公司股东为公司向招商银申请行授信额度提供担保的关联交易公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



根据日常运营和发展的需要，公司向招商银行股份有限公司江门分行申请综合授信额度折合人民币壹仟万元整（小写： 1000万元）。



1.2017年3月23日，公司向招商银行股份有限公司江门分行申请授信额度



折合人民币伍佰万元整（小写：500万元）；公司股东梁耀强以其个人定期存单



进行质押，自愿为向招商银行股份有限公司江门分行申请的授信额度项下的债务提供 500 万元的最高额担保并与招商银行股份有限公司江门分行签订质押合同（以下或称“关联交易1”）。



2.2017年5月16日，公司向招商银行股份有限公司江门分行申请授信额度



折合人民币伍佰万元整(小写：500万元)，公司股东梁耀强、周建华、王俊华、



黄兴秀自愿为向招商银行股份有限公司江门分行申请的授信额度项下的债务提供 500 万元最高额担保并与招商银行股份有限公司江门分行签订最高额不可撤销担保书（以下或称“关联交易2”）。



（二）关联方关系概述



梁耀强为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司1622万股，



持股比例64.88%；周建华为公司股东、董事、总经理、法定代表人，直接持



有公司500万股，持股比例20.00%；王俊华为公司股东、董事、副总经理、



董秘，直接持有公司250万股，持股比例10.00%；黄兴秀为公司股东、董事、



财务总监，直接持有公司125万股，持股比例5.00%。



（三）表决和审议情况



上述关联交易1于2017年2月21日经公司第三届董事会第六次会议审议，



且于2017年3月8日经2017年第一次临时股东大会审议通过。



第三届董事会第六次会议表决情况如下：



审议通过关于公司股东为公司申请综合授信提供担保的议案



回避情况：关联董事梁耀强回避了对本议案的表决。



表决结果：4票同意：0票反对：0票弃权：1票回避



2017年第一次临时股东大会会议表决情况如下：



回避情况：关联股东梁耀强回避了对本议案的表决。



表决结果：同意股数 8,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



上述关联交易2于2017年4月20日经公司第三届董事会第七次会议审议，



且于2017年5月5日经2017年第二次临时股东大会审议通过。



第三届董事会第七次会议表决情况如下：



审议通过关于公司股东为公司向招商银行申请综合授信额度提供担保的议案



回避情况：关联董事梁耀强、周建华、王俊华、黄兴秀回避了对本议案的表决，本议案直接提交股东大会表决。



表决结果：1票同意：0票反对：0票弃权：4票回避



2017年第二次临时股东大会会议表决情况如下：



回避情况：关联股东梁耀强、周建华、王俊华、黄兴秀回避了对本议案的表决。



表决结果：同意股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



黄兴秀 江门市 - -



王俊华 江门市 - -



周建华 ……
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