公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-024

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐
同望科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 2 月 27 日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《同望
科技股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同望科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]【801】号）确认，公司发行股份数为 2,200,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 11,000,000 元。募集资金到位情况已经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 15 日出具的[2022]000228 号验资报
告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2022 年第 1 次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限
责任公司、中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 9 月 8 日,公司募集资金专户存放情况如下:


公告编号：2024-024

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国工商银行珠 2002020429100551210 11,000,000.00 0.00

海市香洲支行

合计 11,000,000.00 0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 8 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 11,000,000.00

发行费用 -

募集资金净额 11,000,000.00

加：利息收入 18,252.10

加：理财产品收益（如有） -

具体用途 累计使用金额 其中：2023 年度

1、支付研发人员及市场营销人员的工 11,017,367.91 3,193,679.14
资、社保及公积金等

2、银行手续费（如有） 884.19 410

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

备注：本次发行费用 55.84万元在基本户支付。

公司未提前使用募集资金。公司此次募集资金已按照规定的用途使用
完毕，2023 年 9 月 8 日，中国工商银行珠海香洲支行出具了销户证明。该
募集资金专用账户不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。

(二)募投资金的使用……
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