公告日期：2024-04-29

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐
同望科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘洪舟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制 度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事于彤、穆志刚因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011）、《同望科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012） 的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告对主要会计数据和财务指标进行了讨论和分析，对股本结 构及股东情况、董监高人员变动及持股情况、子公司现状、对外投资状况、财 务报告的审计情况和三会召开情况进行了阐述。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度经营工作总结及 2024 年度经营计划的议案》1.议案内容：

主要对公司 2023 年度经营工作进行总结，并对 2024 年度经营计划和公司
发展战略进行阐述。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

主要对公司 2023 年度主要财务数据进行分析，并对公司 2024 年财务预算
进行阐述。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：拟续聘 2024 年度会计 师事务所公告》（公告编号：2024-016）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于预计 2024 年日常 性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘洪舟为本议案关联董事，根据《公司章程》的规定，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况……
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