公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-041

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
莱博药妆技术（上海）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 幢 4 楼会议室。

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李成亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,812,112 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员未列席本次会议


公告编号：2020-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2020-036），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,812,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的各项事宜的议案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2020-036），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,812,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》


公告编号：2020-041

1.议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了股东大会增加临时提案的公告（2020-040），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,812,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
2020 年第二次临时股东大会决议

莱博药妆技术（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 28 日

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