公告日期：2019-04-26

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路1979号4幢4楼
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：李成亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司未来的生产和经营。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详情请见2019年4月26日公司已在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
全体董事一致通过召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于补充确认2018年度关联交易》议案
1.议案内容：
详情请见2019年4月26日公司已在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《关于补充确认2018年度关联交易公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《第二届董事会第十九次会议决议》
（二）《公司董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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