公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-034



证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日



2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 20 日以邮件方式发出



5.会议主持人：李成亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举李成亮为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-034



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘沈丽为公司副总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长李成亮提名，拟续聘沈丽担任公司副总经理，分管研发中心和运营系统。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘蔡艳为公司副总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长李成亮提名，拟续聘蔡艳担任公司副总经理，分管营销事业部。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘谢逸澍为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长李成亮提名，拟续聘谢逸澍担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。





公告编号：2019-034



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘李成亮为公司总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事沈丽提名，拟续聘李成亮担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘谢逸澍为财务负责人》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长李成亮提名，拟续聘谢逸澍担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第一次会议决议》





公告编号：2019-034



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