公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-035

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源
莱博药妆技术（上海）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 20 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：邵菁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会选举邵菁为公司第三届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2019-035

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第一次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 4 日

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