公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-033



证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日



2.会议召开地点：上海奉贤区陈桥路 1979 号 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李成亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 11,812,112 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：



公 司 已 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019- 030，本次会议的具体内容参见上述公告。





公告编号：2019-033



2.议案表决结果：



同意股数 11,812,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》

议案

1.议案内容：



公 司 已 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019- 030，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 11,812,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：



公 司 已 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019- 030，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 11,812,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2019-033



3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



李 成 董事 任职 2019 年 11 2019 年第四次临 审议通过



亮 月 4 日 时股东大会



沈丽 董事 任职 2019 年 11 2019 年第四次临 审议通过



月 4 日 时股东大会



蔡艳 董事 任职 2019 年 11 2019 年第四次临 审议通过



月 4 日 时股东大会
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