公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-015

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源
莱博药妆技术（上海）股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月3日9：30。

预计会期1天。
本次以现场投票方式进行表决。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
会议现场为上海市奉贤区陈桥路1979号4幢4楼会议室。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-015

本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市奉贤区陈桥路1979号4幢4楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
议案内容：为进一步提升公司的决策效率，降低成本，促进公司更好的发展，以及考虑到目前信息披露成本较高，且部分未达到投资者适当性管理要求的意向投资人无法向公司投资，使公司融资对象存在较大局限性。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

公告编号：2019-015

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年7月3日上午8：00-9：00
（三）登记地点：上海市奉贤区陈桥路1979号四幢4楼。
四、其他
（一）会议联系方式：021-51086802-6353
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
《第二届董事会第二十次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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