公告日期：2016-12-12

证券代码：430648 证券简称：群雁信息 主办券商：申万宏源



上海群雁信息股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年第



二次临时股东大会于2016年12月8日审议并通过：



选举黄勇、夏君祥、白琳、徐俊峰、朱荣庆为公司第二届董事会董事，任期三年。



选举夏晨、庄春彦为公司第二届监事会监事，任期三年，与职工监事宋英组成第二届监事会。选举生效后，第一届监事会监事严俊、王亦骏将不再担任公司监事职务。



本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东



6人，持有公司股份11,965,000股，占股份总数的99.96%，会议由



黄勇主持。



以上决议表决情况为：



同意股数11,965,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2016年 12月 12日审议并通过：



推选黄勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；



任命夏君祥先生为公司总经理，任期三年；



任命朱荣庆先生为公司副总经理，任期三年；



任命白琳女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年；



任命闫秀珍女士为公司财务总监，任期三年。



本次会议以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议



由黄勇主持。



以上决议表决情况为：



同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



3．根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2016年12月12日审议并通过：



推选宋英女士为公司第二届监事会主席，任期三年；



本次会议以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议



由夏晨主持。



以上决议表决情况为：



同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长黄勇持有公司股份 2,825,000 股，占公司股本的



23.60%。



该任命董事、总经理夏君祥持有公司股份2,596,000股，占公司



股本的21.69%。



该任命董事、董事会秘书、副总经理白琳持有公司股份1,910,000



股，占公司股本的15.96%。



该任命董事徐俊峰持有公司股份 1,125,000 股，占公司股本的



9.40%。



该任命董事、副总经理朱荣庆持有公司股份1,039,000股，占公



司股本的8.68%。



该任命财务总监闫秀珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事会主席宋英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事夏晨持有公司股份500,000股，占公司股本的4.18%。



该任命监事庄春彦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司第一届董事会、监事会、高管人员届满，换届选举。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司治理机制的影响：



上述任免后，公司董事会、监事会、高管成员人数符合法定要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述任免对公司生产、经营无不利影响。



三、备查文件



(一)与董事会签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；(二)与监事会签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》；



(三)公司《2016年第二次临时股东大会决议》。



上海群雁信息股份有限公司



董事会



2016年12月12日




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