公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-002

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李淑娴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
详见《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-002

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
详见《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
详见《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2021-002

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于会计政策变更的议案》，公告编号为：2021-006。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会议事规则》议案
1.议案内容：
根据相关法律规定对《监事会议事规则》进行修订，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》公告，公告编号为：2021-013。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 2 日

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