公告日期：2016-11-11

公告编号：2016-038



证券代码：430631 证券简称：早康枸杞 主办券商：申万宏源



宁夏早康枸杞股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



1、召开时间：2016年11月10日



2、召开地点：本公司会议室



3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开



4、会议召集人：本公司董事会



5、会议主持人：本公司董事长朱彦华



6、公司已于2016年10月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



刊登了召开本次股东大会的通知公告。



7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。



二、会议出席情况



参加本次股东大会的股东及股东代表共 12 人，代表具有表决权的公司股份



公告编号：2016-038



6,400万股，占公司股份总数的100.00%。公司董事、监事、高级管理人员出席了



会议。



三、议案审议情况



出席会议的股东及股东代表审议本次会议议案后，以现场投票表决方式对其进行逐项表决，通过以下决议：



(一)审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



1.议案内容



为配合公司战略发展的规划，宁夏早康枸杞股份有限公司决定终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。



2.议案表决结果



同意股数6,400万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次



股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉关联交易,无需回避表决。



(二) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中



小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。



1.议案内容



为配合公司战略发展的规划，宁夏早康枸杞股份有限公司决定终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，并提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



公告编号：2016-038



2.议案表决结果



同意股数6,400万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次



股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉关联交易,无需回避表决。



四、备查文件



经与会股东签署的《宁夏早康枸杞股份有限公司2016年第四次临时股东大会



会议决议》。



特此公告。



宁夏早康枸杞股份有限公司



董事会



2016年11月11日




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