公告日期：2016-11-01

公告编号：2016-035



证券代码：430631 证券简称：早康枸杞 主办券商：申万宏源



宁夏早康枸杞股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



1、召开时间：2016年10月31日



2、召开地点：本公司会议室



3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开



4、会议召集人：本公司董事会



5、会议主持人：本公司董事长朱彦华



6、公司已于2016年10月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



刊登了召开本次股东大会的通知公告。



7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。



二、会议出席情况



参加本次股东大会的股东及股东代表共 12 人，代表具有表决权的公司股份



6,400万股，占公司股份总数的100.00%。公司董事、监事、高级管理人员出席了



会议。



公告编号：2016-035



三、议案审议情况



出席会议的股东及股东代表审议本次会议议案后，以现场投票表决方式对其进行逐项表决，通过以下决议：



(一)审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》。



1.议案内容



由于个人原因，熊平请求辞去董事职务，鉴于熊平辞职后董事会成员人数低于法定人数，董事会提名叶光全为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会相同。叶光全符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。



2.议案表决结果



同意股数6,400万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次



股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉关联交易,无需回避表决。



四、备查文件



经与会股东签署的《宁夏早康枸杞股份有限公司2016年第三次临时股东大会



会议决议》。



特此公告。



宁夏早康枸杞股份有限公司



董事会



2016年11月1日




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