公告日期：2016-10-13

公告编号：2016-028

证券代码：430631 证券简称：早康枸杞 主办券商：申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司

财务总监变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2016年10月12日审议并通过：

1、《关于公司财务负责人变更的议案》

鉴于公司财务总监马建平先生已提交关于辞去公司财务总监职务的《辞职报告》，根据公司经营发展情况以及公司总经理提名，拟聘请韩天太先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会董事持有公司股份2,100万股，占股份总数的32.81%，会议由董事长朱彦华先生主持。

以上决议表决情况均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占

出席本次会议有表决权票数的 100%。

公告编号：2016-028

（二）被任免董监高的基本情况

调整后，马建平先生不再担任公司财务总监，直接持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

调整后，韩天太先生任公司财务负责人，持有公司股份0股，占公司股本0.00%。简历如下：

韩天太，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1984年7月至1989年10月任宁夏中宁县发电厂会计；1989年10月至2001年4月任宁夏大坝发电厂财务科副科长；2001年6月至2003年6月任宁夏大坝发电厂机砖厂财务经理；2003年7月至2005年8月任中宁县天元锰业有限公司财务经理；2005年8月至2012年7月任中宁县坤茂稀土有限公司财务经理；2013年3月至2016年2月任中宁县鑫迪工贸有限公司财务经理；2016年9月至今任宁夏早康枸杞股份有限公司财务经理。

（三）任命/免职的原因

原财务总监马建平先生因个人原因辞去财务总监职务。公司同意其辞职申请，并根据总经理的提名聘请韩天太先生为公司财务负责人。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

免职未导致公司董事会（监事会）成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次财务总监变动，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

公告编号：2016-028

三、备查文件目录

1、经与会董事签字的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

2、马建平先生提交的《辞职报告》。

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董事会

2016年10月12日


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