公告日期：2016-09-14

公告编号：2016-026

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证券代码：430631 证券简称：早康枸杞 主办券商：申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开情况

1、召开时间：2016 年 9 月 12 日

2、召开地点：本公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开

4、会议召集人：本公司董事会

5、会议主持人：本公司董事长朱彦华

6、 公司已于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

刊登了召开本次股东大会的通知公告。

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的

有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 12 人，代表具有表决权的公司股份

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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6,400 万股，占公司股份总数的 100.00%。公司董事、监事、高级管理人员出席

了会议。

三、 议案审议情况

出席会议的股东及股东代表审议本次会议议案后，以现场投票表决方式对其

进行逐项表决，通过以下决议：

(一)审议通过了《关于制定<宁夏早康枸杞股份有限公司募集资金管理制度>

的议案》;

1.议案内容

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资

者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定制

定公司《募集资金管理制度》 ，具体内容详见公司于 2016 年 8 月 24 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏早康枸杞

股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-022）。

2.议案表决结果

同意股数 6,400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易,无需回避表决。

四、备查文件

经与会股东签署的《宁夏早康枸杞股份有限公司 2016 年第二次临时股东大

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会会议决议》。

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日
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