公告日期：2016-03-21

证券代码：430631 证券简称: 早康枸杞 主办券商：申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司

对外投资公告(设立参股公司情况)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与深圳市红十三产业投资管理股份有限公司、宁夏中宁枸杞产业集团有限公司、宁夏中杞枸杞贸易集团有限公司、宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司、宁夏中宁枸杞产业创业投资企业（有限合伙）、自然人盖学琦共同出资设立宁夏枸杞电子交易所有限公司，注册地为中宁县中宁国际枸杞交易中心2号综合楼一层，注册资本人民币5000万元，其中本公司出资人民币100万元，占注册资本的2%；深圳市红十三产业投资管理股份有限公司出资人民币1500万元，占注册资本的30%；宁夏中宁枸杞产业集团有限公司出资人民币1000万元，占注册资本的20%；宁夏中杞枸杞贸易集团有限公司出资人民币850万元，占注册资本的17%；宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司出资人民币800万元，占注册资本的16%；宁夏中宁枸杞产业创业投资企业（有限合伙）出资人民币500万元，占注册资本的10%；盖学琦出资人民币250万元，占注册资本的5%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2016年3月20日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。董事会对该议案进行了投票表决，应出席会议的董事5名，实际出席董事5名。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需股东大会批准。本次对外投资未构成关联交易,无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手方名称：深圳市红十三产业投资管理股份有限公司

注册地址：深圳市南山区科技园东区华润城大冲商务中心1栋2号楼9层注册号：91440300573130128J

主要办公地点：深圳市南山区科技园东区华润城大冲商务中心1栋2号楼9层法定代表人姓名：徐紫嫚

注册资本币种：人民币

注册资本金额：15,000,000.00

营业执照号：91440300573130128J

主营业务：股权投资，股权投资管理、商务咨询、财务咨询、投资兴办实业，受托资产管理、投资咨询。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（二）交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手方名称：宁夏中宁枸杞产业集团有限公司

注册地址：中宁县宁安东街国土资源局办公大楼东侧

主要办公地点：中宁县宁安东街国土资源局办公大楼东侧

法定代表人姓名：王铁

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：640521000001172

主营业务：枸杞新品种选育、新技术研发、新产品开发以及新成果引进、推广、转化，枸杞苗木培育、种植、销售，枸杞加工、销售、营销，枸杞病虫害防治，枸杞旅游观光接待，旅游产品开发、销售，枸杞文化宣传，枸杞产业电子商务建设、运营、管理。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（三）交易对手方的情况介绍三（法人）

交易对手方名称：宁夏中杞枸杞贸易集团有限公司

注册地址：中宁国际枸杞交易中心2号综合楼

主要办公地点：中宁国际枸杞交易中心2号综合楼

法定代表人姓名：贾登亮

注册资本币种：人民币

注册资本金额：8,500,000.00

营业执照号：91640521710681218Y

主营业务：枸杞及农副产品、土特产品、电子网络交易，枸杞产品加工，枸杞包装。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（四）交易对手方的情况介绍四（法人）

交易对手方名称：宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司

注册地址：中宁县新堡镇新水农产品加工创业园145号

主要办公地点：中宁县新堡镇新水农产品加工创业园145号

法定代表人姓名：雍跃文

注册资本币种：人民币

注册资本金额：8,000,000.00

营业执照号：9164052179……
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