公告日期：2015-11-24

股份简称：早康枸杞 股份代码：430631 主办券商：申万宏源证券

宁夏早康枸杞股份有限公司

（NingxiaZaokangGojiberryINC.）

股票发行方案

主办券商

（上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层）

二O一五年十一月二十四日

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......2

目录......3

一、公司基本情况......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象、认购方式、交款日期及现有股东优先认购安排......5

（三）发行价格和定价方法......6

（四）发行股票数量及预计募集资金总额......7

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......7

（六）本次发行股票的限售安排......7

（七）募集资金用途......7

（八）本次发行前滚存利润的处置方案......7

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......7

（十）本次发行涉及主管部门审批的事项或备案事项的情况......7

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......7

（一）本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的影响...........................................................................................................7

（二）本次发行对象的认购方式及对公司的影响......8

（三）本次发行相关的特定风险......8

四、其他需要披露的重大事项......8

五、股票认购合同摘要......8

（一）合同主体......8

（二）签订时间......8

（三）认购方式及支付方式......8

（四）合同的生效条件和生效时间......8

（五）合同附带的任何保留条款、前置条件......8

（六）自愿限售安排......8

（七）估值调整条款......9

（八）违约责任条款......9

六、本次股票发行相关中介机构信息......9

（一）主办券商......9

（二）律师事务所......10

（三）会计事务所......10

七、公司全体董事、监事及高级管理人员声明......11

宁夏早康枸杞股份有限公司股票发行方案

一、公司基本情况

公司名称：宁夏早康枸杞股份有限公司

证券简称：早康枸杞

证券代码：430631

注册地址：中国宁夏回族自治区中卫市中宁县新堡镇宁新工业园区

邮编：755100

电话：0955-5793358

传真：0955-5793358

法定代表人：朱彦华

董事会秘书：熊平

电子邮箱：xiongp@zaokang.cn

网址：http://www.zaokang.com.cn/

二、发行计划

（一）发行目的

为进一步优化公司的法人治理结构，提升公司资本实力，优化公司财务结构，增强公司持续发展动力，公司特向外部投资者定向发行股票。

（二）发行对象、认购方式、交款日期及现有股东优先认购安排

1、本次发行中现有股东的优先认购安排

《公司章程》对公司现有股东是否享有本次股票发行的优先认购权无明确约定。本次发行不对现有股东做出优先认购安排。

2、本次定向发行对象、认购方式及交款日期

（1）本次定向发行对象为宁夏宁金隆泰合伙企业（有限合伙）。

本次定向发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十六条以及《……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。