公告日期：2015-08-18

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证券代码：430631证券简称:早康枸杞公告编号：2015-008

宁夏早康枸杞股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

宁夏早康枸杞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议

于2015年8月18日上午10：00在中宁县新堡镇宁新工业园区2楼公司会议室

召开，会议通知已于2015年8月8日以书面送达的方式发出。本次会议应出席

董事为5人，实际出席董事为5人。会议由董事长朱彦华主持，会议的召开符合

《公司法》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

公司应到董事五名，实到董事五名，监事、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了关于《宁夏早康枸杞股份有限公司2015年半年度报告》的

议案；

同意董事5名,反对董事0名，弃权董事0名。

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三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

（第二届董事会第五次会议决议签字页）

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与会董事签字：

朱彦华叶光全

刘军熊平

王丹丹

年月日
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