公告日期：2015-04-20

公告编号:2015-001

证券代码:430631 证券名称:早康枸杞 主办券商:申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况：

宁夏早康枸杞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2015年3月31日以当面通知方式通知给全体董事。第二届董事会第四次会议于2015年4月10日上午9：00在公司会议室召开。

本次会议由公司董事长朱彦华先生主持，公司应到董事五名，实到董事五名，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《宁夏早康枸杞股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意董事5名,反对董事0名，弃权董事0名。

2、审议通过《公司第二届董事会2014年度工作报告》的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号:2015-001

3、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

《宁夏早康枸杞股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董事会

2015年4月18日


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