公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-011



证券代码：430624 证券简称：中天金谷 主办券商：南京证券



北京中天金谷科技股份有限公司



关于补发公告的声明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



关联方刘华将其名下房产（位于湖南省长沙市天心区南湖路天龙花园，房产证号：长房产证天心字第00205135号）免费提供给公司湖南办事处作为员工宿舍使用，使用期限为2016年7月1日至2016年12月31日。刘华女士系公司股东、董事、副总经理，李宁、刘华夫妇为公司共同实际控制人，上述交易为关联交易。



公司未能察觉上述交易所涉交易为关联交易，因此在2016年未对



该关联交易履行决策程序。2017年4月26日公司第二届董事会第六



次会议对于上述于2016年度所发生的关联交易进行确认，该事项尚



需提交公司2016年年度股东大会审议，延迟履行了关联交易的决策



程序。



公司承诺以后将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》等相关法律法规的规定，对所发生的关联交易履行相应的决策程序。



公告编号：2017-011



北京中天金谷科技股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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