公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-025

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：开源证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

因公司全资子公司宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司（以下简称“箭鹿进出

公告编号：2024-025

口”）经营需要，公司拟为箭鹿进出口向中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行（以下简称“农行宿城支行”）申请的 1,600 万元授信额度（含已开立尚未结清信用证）债务及其相应的利息、罚息、违约金应付费用等提供连带责任保证担保，直至前述债务全部清偿完毕。以上授信额度的使用，公司向农行宿城支行提供最高额 10,000 万元担保, 主要为箭鹿进出口在购买原材料时，农行宿城支行向其开具信用证使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日

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