公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-066

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：开源证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司设立董事会专门委员会的基本情况

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，
公司于 2023 年 11 月 22 日召开第八届董事会第十次会议，决定在董
事会下设立审计委员会。

二、选举董事会专门委员会委员的情况

公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员：邢俊霞

委员：王玮、姜爱娟

上述董事会审计委员会委员的任期自公司第八届董事会第十次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。


公告编号：2023-066

三、备查文件
《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》
江苏箭鹿毛纺股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

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