公告日期：2015-06-09

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

WuxiSundaintelligentautomationengineeringStockLimitedcompany

（住所：无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆中南路108—1号）

本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。

定向发行说明书

（申报稿）

主办券商

浙商证券股份有限公司

（杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼）

二零一五年六月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......6

（三）发行价格和定价原则......8

（四）股票发行数量......9

（五）股票限售安排及自愿锁定的承诺......9

（六）募集资金投向......9

（七）董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本对其股价的影响.........................................................................................9

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9

（九）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10

三、附生效条件的股票认购合同的内容摘要......10

（一）合同主体和签订时间......10

（二）认购方式及支付方式......10

（三）合同生效条件和生效时间......10

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......10

（五）相关股票限售安排......11

（六）违约责任条款......11

四、本次定向发行对申请人的影响......11

（一）本次定向发行对申请人经营管理的影响......11

（二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力和及现金流量的变动情况......11

（三）申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况............................................................................................................................12

（四）本次定向发行对其他股东的权益的影响......13

（五）本次定向发行相关特有风险的说明......13

（六）其他需要披露的重大事项......14

五、本次股票发行相关机构信息......14

（一）主办券商......14

（二）律师事务所......14

（三）会计师事务所......15

（四）股票登记机构......15

六、公司董事、监事、高级管理人员声明......16

七、中介机构声明......17

八、备查文件......20

一、公司基本信息

公司名称：无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

证券简称：顺达智能

证券代码：430622

法定代表人：高建飞

信息披露事务负责人：高逸

办公地址：无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆中南路108-1号

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。