公告日期：2015-12-02

北京欧迅体育文化股份有限公司

股份代码：430617 股份简称：欧迅体育 公告编号：2015-053

北京欧迅体育文化股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京欧迅体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月2日在公司会议室通过电话会议方式召开第一届董事会第十四次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长朱晓东主持，本次会议的召开符合《公司法》和《北京欧迅体育文化股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，通过如下议案：

(一) 审议通过《授权子公司与国际扑克联合会达成合作暨签订债转股投

资协议的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

北京欧迅体育文化有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

北京欧迅体育文化股份有限公司

特此公告。

北京欧迅体育文化股份有限公司

董事会

2015年12月2日


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