公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-029

证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈普
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会提名韩莉娜、陈明刚担任公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。经查询上述当

公告编号：2024-029

选人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 2 日

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