公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-061



证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长秦国胜

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,388,391 股，占公司有表决权股份总数的 85.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



相关人员按规定列席了会议。

二、议案审议情况





公告编号：2023-061



（一）审议通过《关于开展对外投资的议案》

1.议案内容：



根据公司战略发展规划，为扩大生产能力，郑州鸿盛数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）与武陟经济技术开发区管理委员会签订《入区协议》，建设“鸿盛数字化高端专用喷墨打印设备及其配套耗材研发生产基地”项目。为促进上述项目落地，与受托承载武陟经济技术开发区开发建设及产业发展服务工作的武陟幸福城产业投资运营集团有限公司签订《项目合作协议》，落实相关项目土地和项目投资事宜。项目主要约定如下(最终信息以政府部门备案为准)：



项目名称：鸿盛数字化高端专用喷墨打印设备及其配套耗材研发生产基地项目。



主要业务：数字化高端专用喷墨打印设备、纳米材料及喷墨打印文创产品等产品的研发、生产及销售。



投资规模：项目用地面积约 36 亩（最终以实际招拍挂面积为准），在项目

经营存续期限内，投资总额不低于人民币 20,000 万元。



运作形式：本项目鸿盛数码公司在当地设立子公司形式运行，由该子公司参与土地招拍挂，并作为主体开展后续与建设和运营有关事宜，按照项目规划和公司资金状况分阶段投资建设。按照政府政策及项目合同约定纳税、获得政策支持、开展运营。



风险应对：鉴于本项目投资规模较大、建设周期较长，影响项目进展因素较多且复杂，公司依据业务需要和资金情况统筹项目建设节奏、具体构成；如在推进过程中遇到政府政策、项目流程节点、公司内部战略规划等不确定因素导致项目实施可行性与必要性发生根本变化的，公司管理层可直接作出项目中止、终止、资产处置等决策，并按规定履行信息披露义务。



根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定，“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定”，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本项目采取新设全资子公司形式运行，用途为购买土地使用权，建设房产及采购生产设备用于主营业务，不构成重大资产重组。





公告编号：2023-061



2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,388,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于设立子公司的议案》……
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