公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-012



证券代码：430612 证券简称：雅威特 主办券商：申万宏源



大连雅威特生物技术股份有限公司



监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2017年5月22日审议并通过《关于补选公司监事会监事的议案》：



接受蒋淑兰辞去公司监事职务的申请，任命马英丽为公司监事，任职期限自股东大会审议通过起至本届监事会任期届满之日止。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事



3人，会议由蒋淑兰主持。



以上决议表决情况为：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已



提请股东大会审议。



（二）被任免董监高人员情况



该辞职监事蒋淑兰不持有公司股份。



该任命监事马英丽不持有公司股份。



马英丽个人简历如下：



马英丽，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1993年1月至1994年1月任大连雅风宾馆销售经理，1994年3月至



2003年4月任大连科达药业有限公司办公室科员；2003年4月至今



任职于大连雅威特生物技术股份有限公司财务部。马英丽未被列为失 公告编号：2017-012



信联合惩戒对象。



（三）任命原因



蒋淑兰因个人原因辞去监事职务，为公司正常发展，任命马英丽为公司监事。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司治理机制的影响：



上述任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产经营的影响：



上述任命未对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）与会监事签字确认的《第二届监事会第七次会议决议》；（二）辞职报告。



特此公告。



大连雅威特生物技术股份有限公司



监事会



2017年5月25日




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