公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-028
证券代码:430611 证券简称:ST 长信股 主办券商:开源证券
上海长信科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场以及视频电话形式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日 以邮件和书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席余海龙
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及 《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年上半年报告》
1.议案内容:
公司 2023 年上半年报告定于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统披露,2023 年上半年报告内容涉及 2023 年上半年会计数据和财务
公告编号:2023-028
指标、管理层讨论与分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配 情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等 详细情况和数据,详见附件公司《2023 年上半年报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)上海长信科技股份有限公司《2023 年上半年报告》
(二)经与会监事或授权代表签字确认的《第三届监事会第九次会议决议》
上海长信科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日
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