公告日期：2022-04-29

证券代码：430611 证券简称：长信股份 主办券商：开源证券
上海长信科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及视频电话方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 31 日以邮件和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长薛贝得

6.会议列席人员：董事会秘书邢雅佩

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事薛贝得、邱丰、郑捷、周玄商、黄薇以及独立董事陈志坚因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告定于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统披露，2021 年年度报告内容涉及 2021 年度会计数据和财务指标、管理层讨 论与分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事监事 高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据， 详见附件公司《2021 年年度报告》。本议案已提请 2021 年度股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会成员在任职期间严格遵守法律、法规和公司章程的规定，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责，维护公司利益。公司董
事会于 2021 年度共召集会议 5 次，共审议议案 17 项，会议的召开合法合规。
本议案已提请 2021 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

以公司总经理为首的公司管理层向董事会做出工作报告，汇报 2021 年度
公司的工作及管理情况。

（1）公司 2021 年度内部发展状况及主营业务简介；


（2）长信股份未来发展展望、经营计划和目标以及工作重点与工作思路 及 2022 年新业务的拓展计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

2022 年主营业务收入计划在 2021 年的基础上，增加到 6,000 万元，销售
费用控制在 240 万元以内，管理费用控制在 360 万元以内，研发费用控制在
360 万以内，营业成本控制在 4,800 万元。结合公司营业收入、营业成本预计 数据及公司经营情况考量，2022 年营业利润预计为 240 万元。本议案已提请 2021 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司 2021 年经营成果及资产、
负债情况，与历史数据的比较，应收帐款核对详细情况及数据进行审议。详见 附件公司《2021 年年度报告》。本议案已提请 2021 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议……
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