公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-031



证券代码：430611 证券简称：长信股份 主办券商：开源证券

上海长信科技股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及视频电话方式召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 31 日以邮件和书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席余海龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司 2021 年年度报告定于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

披露，2021 年年度报告内容涉及 2021 年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事监事高级管



公告编号：2022-031



理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据，详见附件公司《2021 年年度报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司 2021 年经营成果及资产、负债情况，与历史数据的比较，应收帐款核对详细情况及数据进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2022 年主营业务收入计划在 2021 年的基础上，增加到 6,000 万元，销售费

用控制在 240 万元以内，管理费用控制在 360 万元以内，研发费用控制在 360

万以内，营业成本控制在 4,800 万元。结合公司营业收入、营业成本预计数据及公司经营情况考量，2022 年营业利润预计为 240 万元。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2022-031



公司监事会成员在任职期间严格遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履

行诚信和勤勉的义务。公司监事会于 2021 年度共召集会议 2 次，共审议议案 5

项，会议的召开合法合规，对公司董事、总经理和其他高级管理人员进行监督，有效行使了监事职责。各位监事定期检查公司财务情况，审议公司半年度报告和年度报告，提出合理意见。参与公司董事会和股东大会的召开，协助管理层对公司日常经营管理工作。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）上海长信科技股份有限公司《2021 年年度报告》

（二）经与会监事签字确认的《第三届监事会第六次会议决议》



上海长信科技股份有限公司

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