公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-025

证券代码：430611 证券简称：长信股份 主办券商：开源证券
上海长信科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及视频电话方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以邮件和书面方式发
出

5.会议主持人：董事长薛贝得

6.会议列席人员：董事会秘书邢雅佩

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事薛贝得、邱丰、周玄商、黄薇、郑捷以及独立董事陈志坚因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟向非关联方借款的议案》


公告编号：2022-025

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司 2022 年经营计划，公司预计向非关联方临时借款不超过 700 万元。

公司上述预计的借款额度不等于公司实际借款金额，最终发生额以实际签署的借款合同为准。

上述借款由上海长信科技股份有限公司的全资控股子公司 Changxin GroupAustralia Pty Ltd 提供担保，担保方式为保证金担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事或授权代表签字确认的《第三届董事会第十三次会议决议》
上海长信科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日

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