公告日期：2018-05-29

公告编号：2018-032



证券代码：430606 证券简称：金鹏源康 主办券商：安信证券



广州金鹏源康精密电路股份有限公司



2018年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第四次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广州金鹏源康精密电路股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月13日10时00分



结束时间：2018年6月13日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月7日，股权登记日下



公告编号：2018-032



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：金鹏集团五楼504会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于终止对外投资的议案》；



2、审议《关于补充预计年度日常性关联交易的议案》；



3、审议《关于修改<总经理工作细则>的议案》；



4、审议《关于广州金鹏源康精密电路股份有限公司拟向中国信 托商业银行股份有限公司广州分行申请4500万元人民币综合授信敞口额度的议案》；



5、审议《关于母公司三胞集团有限公司为公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请贷款提供担保的议案》；



6、审议《关于金鹏集团有限公司为公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请贷款提供担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、 公告编号：2018-032



股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（授权委托书请见附件）



(二)登记时间:



2018年6月12日上午9:00-11:00，下午:2:00-5:00



(三)登记地点:



金鹏集团五楼504会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地点：广州高新技术产业开发区科学城神舟路9号



联系人：胡兵梅



电 话：66221188-3981 手机：13926238372



传 真：32223929



(二)会议费用：自费



五、备查文件目录



（一）经全体董事签字确认的《公司第二届董事会第二十次会议决议》广州金鹏源康精密电路股份有限公司



董事会



2018年5月29日




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