公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-025

证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江承销保荐
江苏腾旋科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李继锁

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

公告编号：2024-025

平台（www.neeq.com.cn)上披露的《江苏腾旋科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 30 日在江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路 6
号公司会议室召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于变更募集资金用途》议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江苏腾旋科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

江苏腾旋科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

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