公告日期：2023-11-15

证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江承销保荐
江苏腾旋科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430602 腾旋科技 2023 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行股票定向发行，本次拟发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票价格为 22.8043 元/股，预计本次拟发行股票数量不超过
4,385,133 股（含 4,385,133 股），预计募集资金总额不超过 99,999,888 元。
本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-031）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司应当与发行对象签订附生效条件的《股份认购合同》，该协议需经公司董事会、股东大会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。
（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>》议案

为规范募集资金管理，依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定的要求，公司
拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司及控股子公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》。公司应当遵守《募集资金管理制度》的规定使用募集资金。
（四）审议《关于修改<公司章程>》议案

由于公司本次股票定向发行涉及公司注册资本和股份总数等变更事宜，在本次股票定向发行完成后，根据《公司法》相关规定及公司章程，公司拟对公司章程的注册资本、股份总数等相关条款进行修改。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《江苏腾旋科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-034）。
（五）审议《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权》议案

公司现行有效的《公司章程》中对优先认购权未进行规定，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案
为使本次股票定向发行工作顺利进行，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相……
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