公告日期：2023-03-22

证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江证券
江苏腾旋科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李继锁
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,308,201 股，占公司有表决权股份总数的 46.3116%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事方健、严红、鲍玉龙、王栋因个人缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事江伟峰、金孝班因个人缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,308,201股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,308,201股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏腾旋科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《江苏腾旋科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

同意股数20,308,201股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会
有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意20,308,201股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《公司2023年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数20,308,201股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字[2023]第 00100 号
《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润 8,335,271.37 元，截至 2022 年 12 月
31 日，公司累计可分配利润为 47,0……
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