公告日期：2014-03-24

上海众合医药科技股份有限公司

证券简称 众合医药 证券代码430598 公告编号2014-010

上海众合医药科技股份有限公司
股票发行认购公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行认购公告的内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
2014年3月7日，上海众合医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013
年度股东大会审议通过《关于上海众合医药科技股份有限公司股票发行方案的议
案》、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次资本公积转增股本及股票发行相关事宜的议案》，并授权
董事会全权办理本次股票发行相关事宜。
2014 年3 月18 日，公司实施资本公积转增股本，转增后公司总股本由
44,280,000股增至70,848,000股。
现依据《上海众合医药科技股份有限公司股票发行方案》就本次股票发行认
购事宜制定如下认购办法：
一、公司在册股东股份优先认购的办法及认购程序
（一）在册股东的认定
在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记注册的持有公司股份的股东。
（二）股权登记日
股权登记日为2014年3月24日。
（三）参与优先认购的在册股东
经与公司在册股东充分沟通，高淑芳、孟晓君、俞明如、陈丽娇、蒋明忱、
吴晟、鈡鹭、雷燕、王树君等9名在册股东确定参与本次发行股票的认购，已向
公司提交《意向认购函》，并已于2014年2月13日与公司签订附条件生效的《股
份认购协议》；其 余15名在册股东均自愿放弃股份优先认购权，并出具相应承诺
上海众合医药科技股份有限公司
书。同时，在册股东均承诺于本次股票发行完成前不进行股票转让。
（四）在册股东优先认购数量
本次股票发行拟发行不超过20,446,400股股份，发行价格为每股人民币5.87
元，其中在册股东优先认购数量为4,429,600股。
（五）在册股东认购程序
（1）2014年2月13日前，公司已收到本次股票发行认购人与公司签署的
附条件生效的《股份认购协议》和《认购意向单及承诺函》；已收到放弃认购股
份的在册股东签署的《认购意向单及承诺函》；
（2）2014 年3月27日前，认购人进行股份认购，缴纳认购资金；
（3）2014 年3月28日前，认购人将汇款底单复印件传真或以电子邮件将
扫描件发送至公司，同时电话确认；
（4）2014 年3月28日前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知
认购人股份认购成功。
二、股票发行新增认购人的认购办法及认购程序
（一）参与认购的新股东
2014 年2月13 日，公司与提出认购意向且经公司认定符合要求的投资者：
王山鹰、卢鸣、陈铭锡、陈昕昉、刘建坤、庄立新、钱理娴、陆引林、符庆慧、
丁怀凤、陈赛军、王沁、熊燕、陈韶华、张海东、刘少兰、周长妹、上海宝盈资
产管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、四川华朴现代农业科技有限
公司等共计20名签订附条件生效的《股份认购协议》。
（二）新股东认购数量
本次股票发行拟发行不超过20,446,400股股份，拟向新增认购人发行不超过
16,016,800股股份，发行价格每股人民币5.87 元。
（三）新股东认购程序
（1）2014年2月13日前，公司已收到本次股票发行认购人与公司签署的
附条件生效的《股份认购协议》及《认购意向单及承诺函》；
（2）2014 年3月28日起至2014年4月2日前，认购人进行股份认购，缴
纳认购资金；
（3）2014 年4月3日前，认购人将汇款底单复印件传真或以电子邮件将扫
描件发送至公司，同时电话确认；
上海众合医药科技股份有限公司
（4）2014 年4月3日前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认
购人股份认购成功。
三、股票发行入资指定账户
本次发行价格为每股人民币5.87元。
认购款=5.87元/股认购数量，汇至公司验资户，具体如下：
开户行：农行上海分行张江高科技园区支行
户名：上海众合医药科技股份有限公司
账号：03348700040023868
注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以
股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。自然人股东汇款人
账号、户名应为股东本人，汇款用途填写“XXX投资款”。
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