公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-028



证券代码：430595 证券简称：唐人通服 主办券商：国泰君安



唐人通信技术服务股份有限公司



关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的基本情况



唐人通信技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露了《公司2016年年度股东大会通知公告》



（公告编号：2017-012），定于2017年5月19日召开公司 2016



年年度股东大会，股权登记日为2017年5月15日。



二、新增临时提案情况



公司董事会于2017年4月19日收到公司控股股东方国栋先生



（直接持有公司股票 49,336,000 股，占公司总股本的 50.90％）以



书面形式提交的《关于公司2016 年年度股东大会增加临时提案的提



议函》，提议在 2017年5月19日召开的公司2016 年年度股东大



会上增加审议如下议案: 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、



《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》、《关于制定< 公告编号：2017-028



承诺管理制度>的议案》。



三、董事会关于此次增加临时提案的审核意见



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案的内容应当属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项。



经董事会审核，方国栋先生作为本次临时提案的提案人，其直接持有公司股票 49,336,000 股，占公司总股本的 50.90％（截止到2017年4月15日），主体资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，临时提案的内容符合法律、行政法规及公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。四、据此调整的公司2016年年度股东大会通知情况



（一）会议审议事项调整为：



1、审议《2016年度董事会工作报告》；



2、审议《2016年度监事会工作报告》；



3、审议《2016年度财务决算报告》；



4、审议《 2017年度财务预算方案》；



5、审议《2016年度利润分配预案》；



6、审议《2016年年度报告及摘要》；



7、审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》；



8、审议《2016年度财务审计报告》；



公告编号：2017-028



9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；



10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；



11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；



12、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；



13、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；



14、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；



15、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；



16、审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》。



（二）增加临时提案后有关情况说明



本次年度股东大会除增加上述议案外，《唐人通信技术服务股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》中列明的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均不变。



五、备查文件目录



1、《唐人通信技术服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；



2、……
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