公告日期:2024-10-10
公告编号:2024-013
证券代码:430593 证券简称:华尔美特 主办券商:申万宏源承
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苏州华尔美特装饰材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长桂军先生
6. 会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
1.议案内容:
公司根据经营需要,拟向苏州银行股份有限公司吴江支行(以下简称“苏州
公告编号:2024-013
银行”)申请不超过人民币贰仟捌佰万元的银行贷款,公司以名下房地产【吴国用(2016)第 1101014 号】和【苏房权证吴江字第 25098014 号】提供抵押担保,贷款期限为一年,最终贷款金额、利率等以公司与苏州银行签订的合同为准。
议案内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于公司不动产抵押的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》
苏州华尔美特装饰材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日
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