公告日期：2021-12-01

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司
章 程

二〇二一年十一月


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 18

第一节 董事...... 18

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通知和公告 ...... 34

第一节 通知...... 34

第二节 公告...... 35
第十章 投资者关系管理 ...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护苏州华尔美特装饰材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原吴江华尔美特装饰
材料有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的
股东现为股份公司的发起人。公司在江苏省苏州市市场监督管理
局注册登记，取得法人营业执照。

第三条 公司注册名称：苏州华尔美特装饰材料股份有限公司；

英文名称：SuzhouWallmate Decoration Materials Co., Ltd。

第四条 公司性质：股份有限公司。

第五条 公司住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟金字路 366 号。

第六条 公司注册资本为人民币 4718.7133 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员等具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技进步和自主创新，开发高技术含量、高质量等级的产品，提供优质的服务，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十三条 公司的经营范围：

墙纸生产、销售；家居饰品、装饰布、墙布、装饰纸、窗帘、地板、人造板、
陶瓷、地砖、化工产品（不含化学危险品）销售；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通
货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的……
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