公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-003

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
凯德技术长沙股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为凯德技术长沙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，章兢在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

章兢，男，1957 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士学位，教授，博士生导师。1984 年 10 月至 1998 年 10 月任湖南大学电气
工程系副主任；1994 年晋升为教授；1998 年遴选为博士生导师；1998 年 10 月
至 1999 年 6 月任湖南大学电气工程系主任；1999 年 6 月至 2001 年 8 月任湖
南大学电气与信息工程学院院长；2001 年 9 月至 2001 年 11 月任湖南大学研
究生院副院长；2001 年 11 月至 2002 年 7 月任湖南大学教务处处长；2002 年
7 月至 2013 年 5 月，任湖南大学党委常委、副校长；2013 年 5 月至 2016 年
12 月，任湘潭大学党委书记；2017 年 1 月至 2022 年 1 月任湖南大学教授；
2023 年 6 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事章兢会
议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三次 列席

公告编号：2026-003

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 未亲自出席或者连 股东
会议次 席董事会 会会议 会会 续两次未能出席也 会次
数 会议次数 次数 议次 不委托其他董事出 数
数 席的情况

章兢 5 5 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事章兢对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 4 次独立意见，具体情况如下：

意见类
会议时间 会议名称 具体事项

型

2025 年 4 第五届董事会 关于公司 2024 年年度权益分派预案及公司关

月 18 日 第四次会议 于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 同意

伙）为公司 2025 年度审计机构相关事项

2025 年 6 第五届董事会 关于聘任公司高级管理人员相关事项 同意

月 10 日 第五次会议

2025 年 10 第五届董事会 关于聘任公司高级管理人员相关事项 同意

月 30 日 第七次会议

2025 年 12 第五届董事会 关于公司会计估计变更、公司章程及相关制度 同意

月 11 日 第八次会议 修订相关事项

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召
开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨 询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职……
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