公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-028



证券代码：430586 证券简称：兴港包装 主办券商：东吴证券



无锡市兴港包装股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡市兴港包装股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年8月1日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月25日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长曹敏丰先生主持，监事和非董事的高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议如下议案：



（一）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》



议案内容：为满足公司正常经营需要，公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司港下支行申请最高额度840万元人民币贷款，公司拟以位于锡山区东港镇港下兴港路93号的不动产（不动产证号为：苏（2017）无锡市不动产权第0088042号）为贷款提供抵押担保，具体 公告编号：2017-028



事宜以公司最终与无锡农村商业银行股份有限公司港下支行签订的《抵押合同》为准。



表决情况：赞成



5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



（一）《无锡市兴港包装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



无锡市兴港包装股份有限公司



董事会



2017年8月1日




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