公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-013

证券代码：430585 证券简称：金瑞科技 主办券商：大同证券
徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长张贞喆
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2024 年半年度报
告〉》
1.议案内容：

审议《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-013

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

公司 2024 年上半年财务报表显示，2024 年上半年末公司未分配利润为
【-16,199,088.65】元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
徐州金联瑞星软件科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。