公告日期：2024-05-10

证券代码：430585 证券简称：金瑞科技 主办券商：大同证券
徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张贞喆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
3,980,700 股，占公司有表决权股份总数的 23.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年年度报告和年报摘要的报告》
1.议案内容：

内容参见公司董事会 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司 2023 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2023年度公司净利润为【-1,684,204.11】元，累计未分配利润【-14,886,944.65】元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2023 度财务决算的报告》
1.议案内容：

针对公司 2022 年度的财务数据进行决算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，
2023 年年度公司所有者净利润为【-14,886,944.65】元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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