公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-006

证券代码：430585 证券简称：金瑞科技 主办券商：大同证
券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于秀华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,980,700 股，占公司有表决权股份总数的 23.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名于秀华、张贞喆、贺庆、刘人榛、谢琦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，第三届董事会全体成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名张卫、李腾为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，第三届监事会全体成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,980,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-006

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张贞喆 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会

于秀华 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会

谢琦 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会

贺庆 董……
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