公告日期：2022-05-11

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

章 程

二〇二二年五月


目录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25

第三节 董事会秘书 ...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 32

第一节 监事...... 32

第二节 监事会...... 34
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 36

第一节 信息披露...... 36

第二节 投资者关系管理 ...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第十章 通知 ...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十二章 修改章程...... 44
第十三章 附则...... 44

第一章 总则

第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》 ”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》 ”）、《非上市公众公司监督管理指引第 3号章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由徐州中矿微星软件有限公司整体变更设立而成：在江苏省徐州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

第四条 公司住所：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 1 号楼 A 座 2
层。

第五条 公司注册资本为人民币 16,800,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交徐州仲裁委员会仲裁解决。
若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨

完善企业经营机制，筹措发展资金，立足煤炭行业，不断提高在煤矿管理软件研发与服务领域的核心竞争力，发展成为领先的专业软件产品和服务提供商。使公司实现最大的经济效益和社会效益，使股东获得良好的收益回报。
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