公告日期：2022-04-20

证券代码：430585 证券简称：金瑞科技 主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日



2. 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：于秀华

6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



总经理就本年度的工作的完成情况及内部管理等方面进行工作总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告和年报摘要的报告》

1.议案内容：



审议《2021 年年度报告和年报摘要的报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：



公司 2021 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2021 年度公司所有者净利润为【-11,614,833.33】元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑到 2022 年度公司的经营方案，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务决算的报告》

1.议案内容：



针对公司 2021 年度的财务数据进行决算。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2021 年度公司所有者净利润为【-11,614,833.33】元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度财务预算的报告》

1.议案内容：



根据公司 2021 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2022 年制订主要财

务预算指标。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通……
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