公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-005

证券代码：430585 证券简称：金瑞科技 主办券商：大同证券
徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：徐州市泉山区软件路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况


公告编号：2022-005

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告和年报摘要的报告》议案
1.议案内容：
针对《2021 年年度报告和年报摘要的报告》进行审议 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司 2021 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2021年度公司所有者净利润为【-11,614,833.33】元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑到 2022 年度公司的经营方案，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算的报告》议案
1.议案内容：
针对公司 2021 年度的财务数据进行决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算的报告》议案


公告编号：2022-005

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2022 年制订主要财务
预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
财务审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务审计
机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日

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