公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-007

证券代码：430584 证券简称：弘陆股份 主办券商：金元证券
上海弘陆物流设备股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 10：00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-007

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430584 弘陆股份 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市嘉定区嘉罗公路1661弄42号402室上海弘陆物流设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

详见 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈晓红。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；


公告编号：2023-007

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、委托人持股证明和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 4 月 21 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 42 号 402 室上海弘陆物流设备
股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：鲁啸 联系电话：021-3917080913601915031（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

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