公告日期：2016-06-13

公告编号：2016-035

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证券代码：430583 证券简称：国贸酝领主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016 年6 月12 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陈宏庆

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，持

有表决权的股份29,196,400股，占公司股份总数的91.24%。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-035

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（一）审议通过《关于向交通银行股份有限公司苏州分行继续申请已

到期授信》的议案

1.议案内容

因公司经营发展需要，公司向交通银行股份有限公司苏州分行申

请的1,000 万元授信到期后，拟继续向其申请1,000 万元授信并由公

司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君无偿提供无限连带责任保证担

保。

该议案公司已于2016 年5 月25 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）的《江苏国贸酝领智能科技股份有限公

司第一届董事会第二十三次会议决议的公告》以及《江苏国贸酝领智

能科技股份有限公司关于召开2016 年第三次临时股东大会通知的公

告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数1,098,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及股东陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君构成关联关系，

以上股东为关联股东，持有28,098,000 股，占公司股份87.81%，回

避本议案表决。

四、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司2016 年第三次临时股东

公告编号：2016-035

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大会决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2016 年6 月13 日
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